This allows you to filter by country and payment method. It's close but not 100% correct.
https://www.buybitcoinworldwide.com/find-exchange/
https://www.buybitcoinworldwide.com/find-exchange/
I recently switched over to using Bitcoin as my 5Dimes payout method and I gotta say, this is the best thing since Neteller. Requested two payouts in the last 30 days and both times money was in my Coinbase account in 1-2 days. From there you can sell/convert your Bitcoins to USD or leave them in storage. Either way, your Coinbase account is linked to your checking account so you can transfer the funds with ease. This makes depositing just as easy. Another positive is Bitcoin payouts are free in case you need more than your one free payout per month.
[FONT=proxima_nova_rgregular]PETER AMSEL[/FONT]
COSTA RICA NOT INVESTIGATING 5DIMES OVER US MONEY LAUNDERING ALLEGATIONS
[FONT=proxima_nova_rgregular]MAY 10, 2016[/FONT]
[FONT=proxima_nova_rgregular]
Costa Rican authorities say they’re not investigating allegations that locally based online gambling operator 5Dimesengaged in money laundering activity with US sports bettors.
[/FONT]
[FONT=proxima_nova_rgregular]In March, Costa Rican media reported that 5Dimes’ local manager was caught up in an investigation of money transfersbetween Banco de Costa Rica accounts and companies in Malta and Dubai. The same month saw US Homeland Security accuse 5Dimes of instructing American sports bettors to use Amazon gift cardsto fund their online accounts.
[/FONT]
[FONT=proxima_nova_rgregular]On Tuesday, local media outlet La Nacion quoted Alvaro Montoya, deputy prosecutor in Costa Rica’s Office of Money Laundering, saying his department wasn’t investigating 5Dimes or other Costa Rica-based sportsbooks for alleged money laundering because, last time he checked, sports betting wasn’t illegal in Costa Rica.
[/FONT]
[FONT=proxima_nova_rgregular]Montoya said it was fine for certain jurisdictions to investigate allegations of money laundering related to illegal sports betting, but gambling “is not a crime in Costa Rica” and thus it “would not be a source” of justification to investigate money laundering allegations.
[/FONT]
[FONT=proxima_nova_rgregular]Montoya underscored this point by noting that Costa Rica-based sportsbooks had, since 2012, been required to pay a special tax based on the size of their local payroll. Montoya observed that the country was “hardly going to tax someone who commits a crime.”
[/FONT]
[FONT=proxima_nova_rgregular]Montoya said he was willing to investigate local betting operators if he received “concrete information” that betting activity was being funded with money derived from the proceeds of crime, but he wasn’t prepared to act when the evidence was “in the abstract.”
[/FONT]
[FONT=proxima_nova_rgregular]Acknowledging the US investigation into 5Dimes’ dealings with US bettors, Montoya argued that his response “would be different” if the US authorities claimed to be investigating 5Dimes for “laundering money from drug trafficking.” But until evidence supporting such an allegation is presented, Montoya’s office is taking a hands-off approach.
[/FONT]
COSTA RICA NOT INVESTIGATING 5DIMES OVER US MONEY LAUNDERING ALLEGATIONS
[FONT=proxima_nova_rgregular]MAY 10, 2016[/FONT]
[FONT=proxima_nova_rgregular]
Costa Rican authorities say they’re not investigating allegations that locally based online gambling operator 5Dimesengaged in money laundering activity with US sports bettors.
[/FONT]
[FONT=proxima_nova_rgregular]In March, Costa Rican media reported that 5Dimes’ local manager was caught up in an investigation of money transfersbetween Banco de Costa Rica accounts and companies in Malta and Dubai. The same month saw US Homeland Security accuse 5Dimes of instructing American sports bettors to use Amazon gift cardsto fund their online accounts.
[/FONT]
[FONT=proxima_nova_rgregular]On Tuesday, local media outlet La Nacion quoted Alvaro Montoya, deputy prosecutor in Costa Rica’s Office of Money Laundering, saying his department wasn’t investigating 5Dimes or other Costa Rica-based sportsbooks for alleged money laundering because, last time he checked, sports betting wasn’t illegal in Costa Rica.
[/FONT]
[FONT=proxima_nova_rgregular]Montoya said it was fine for certain jurisdictions to investigate allegations of money laundering related to illegal sports betting, but gambling “is not a crime in Costa Rica” and thus it “would not be a source” of justification to investigate money laundering allegations.
[/FONT]
[FONT=proxima_nova_rgregular]Montoya underscored this point by noting that Costa Rica-based sportsbooks had, since 2012, been required to pay a special tax based on the size of their local payroll. Montoya observed that the country was “hardly going to tax someone who commits a crime.”
[/FONT]
[FONT=proxima_nova_rgregular]Montoya said he was willing to investigate local betting operators if he received “concrete information” that betting activity was being funded with money derived from the proceeds of crime, but he wasn’t prepared to act when the evidence was “in the abstract.”
[/FONT]
[FONT=proxima_nova_rgregular]Acknowledging the US investigation into 5Dimes’ dealings with US bettors, Montoya argued that his response “would be different” if the US authorities claimed to be investigating 5Dimes for “laundering money from drug trafficking.” But until evidence supporting such an allegation is presented, Montoya’s office is taking a hands-off approach.
[/FONT]
NACIONAL
Alega que juegos en línea perseguidos en Estados Unidos son legales en Costa Rica
Fiscalía descarta investigar supuesto lavado en 'sportsbooks' de Costa Rica
ACTUALIZADO EL 10 DE MAYO DE 2016 A LAS 12:00 AM
EE. UU. indaga a ‘sportsbook’ 5Dimes por permitir juegos de azar ilícitos
Ministerio Público dice que el país hasta legalizó la actividad al cobrarles impuestos
[/COLOR]
<source media="(min-width: 820px)" srcset="/nacional/politica/Legitimacion-Capitales-Internet-JORGE-CASTILLO_LNCIMA20160510_0034_5.jpg"><source media="(min-width: 400px)" srcset="/nacional/politica/Legitimacion-Capitales-Internet-JORGE-CASTILLO_LNCIMA20160510_0034_11.jpg"><source srcset="/nacional/politica/Legitimacion-Capitales-Internet-JORGE-CASTILLO_LNCIMA20160510_0034_23.jpg">
El Ministerio Público descarta investigar si desde Costa Rica se efectúan apuestas en línea ilegales en Estados Unidos y si, a la vez, se dirigen operaciones para lavar el dinero generado con esa actividad.
Con el argumento de que estos juegos de azar no son ilegales en territorio costarricense, la Fiscalía de Legitimación de Capitales rechaza indagar asportsbooks radicados aquí (casas de apuestas deportivas en línea), aunque EE. UU. sí lo haga.
El fiscal adjunto de Legitimación de Capitales, Álvaro Montoya, alegó que ese negocio no encuadra en ningún delito en la legislación nacional y que, por ende, el dinero que genera no podría estar tipificado como un hecho ilícito per se .
“Lo que ha salido a la prensa es que el lavado de dinero lo están investigando porque, supuestamente, están moviendo apuestas ilegales como trasfondo y eso no es razón para investigación; es decir, eso no es delito en Costa Rica; las apuestas, apostar no es un delito. Entonces, no sería fuente para investigar por legitimación de capitales en Costa Rica”, expresó Montoya.
Agregó que en el país no existe ninguna ley que establezca que las apuestas son un delito y que, por el contrario, desde el 2012, a los sportsbooks se les cobra un tributo especial con la entrada en vigor de la Ley de Impuesto a Casinos y Empresas de Enlace de Llamadas a Apuestas Electrónicas.
En EE. UU., en cambio, las apuestas en línea son consideradas un delito y desde el 2006 una ley prohibió usar operadores financieros, como los que proveen tarjetas de crédito y débito para transferir dinero ligado con esta actividad.
Las autoridades de ese país persiguen operaciones de empresas instaladas fuera de su territorio, como en Costa Rica, que permiten a estadounidenses colocar dinero en juegos de azar por medios ilegales.
Para la Fiscalía costarricense, las casas de apuestas en línea solo serían sujetas de una investigación por legitimación de capitales cuando alguien esté utilizando ese negocio para lavar dinero de una actividad que sí sea prohibida en el país, como el narcotráfico o la trata de personas.
“Esto es como comenzar a investigar a la Junta de Protección Social (JPS) porque vende números de lotería y que alguien pueda estar gastando su plata delictiva en (la compra de esos) números de lotería. Pero si usted me da información concreta de que un delincuente está apostando en tal empresa o está comprando números de lotería en la JPS, eso nosotros lo podemos investigar, no que en abstracto puede que se esté dando una situación”, advirtió el fiscal Montoya.
Fuera del radar. Bajo este alegato es que el Ministerio Público no abrió un expediente judicial al sportsbook 5Dimes, el cual tiene un proceso abierto en Estados Unidos por supuestamente utilizar tarjetas de regalo de amazon.com para hacer apuestas ilegales en Internet y lavar dinero .
Contra esa compañía pesa una orden de decomiso en la Corte Federal en Filadelfia, en Pensilvania, presentada por el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, a principios de febrero pasado.
“No está bajo investigación (...). Si nos dicen que en Estados Unidos están investigando a 5 Dimes por estar lavando dinero del narcotráfico, sería diferente”, afirmó Montoya.
De acuerdo con las pesquisas estadounidenses, ese sportsbook, domiciliado en San Pedro de Montes de Oca, utiliza las tarjetas de regalo de Amazon como medio de pago y premio para las apuestas.
A favor y en contra. El abogado penalista Carlos Tiffer coincide con el criterio de la Fiscalía. Sin embargo, considera que antes de descartar la apertura de un expediente, se debe estar bien informado de lo que investiga EE. UU.
“Si la actividad que se está investigando en cualquier país no constituye un delito en Costa Rica, el Ministerio Público no estaría legitimado para realizar una investigación; lo importante es que la Fiscalía esté bien enterada de qué es lo que se está investigando a efectos de determinar si inicia o no una indagatoria interna en nuestro país”, adujo Tiffer.
Su colega Juan Diego Castro tiene una opinión adversa, pues cree que la operación de 5Dimes sí encuadra en las ilicitudes contempladas en la legislación contra la legitimación de capitales.
“Por tratarse de bienes de interés económico provenientes del extranjero que, supuestamente, estaban siendo administrados desde Costa Rica, es indispensable probar que esos bienes económicos son producto de un ilícito en el extranjero para así establecer la existencia del delito precedente y que los hechos puedan ser juzgados aquí”, dijo Castro.
http://www.nacion.com/nacional/politica/Fiscalia-investigar-sportbooks-Costa-Rica_0_1559844035.html
Alega que juegos en línea perseguidos en Estados Unidos son legales en Costa Rica
Fiscalía descarta investigar supuesto lavado en 'sportsbooks' de Costa Rica
ACTUALIZADO EL 10 DE MAYO DE 2016 A LAS 12:00 AM
EE. UU. indaga a ‘sportsbook’ 5Dimes por permitir juegos de azar ilícitos
Ministerio Público dice que el país hasta legalizó la actividad al cobrarles impuestos
[/COLOR]
<source media="(min-width: 820px)" srcset="/nacional/politica/Legitimacion-Capitales-Internet-JORGE-CASTILLO_LNCIMA20160510_0034_5.jpg"><source media="(min-width: 400px)" srcset="/nacional/politica/Legitimacion-Capitales-Internet-JORGE-CASTILLO_LNCIMA20160510_0034_11.jpg"><source srcset="/nacional/politica/Legitimacion-Capitales-Internet-JORGE-CASTILLO_LNCIMA20160510_0034_23.jpg">
<figcaption class="footnote" style="margin: 0px; padding: 10px 0px; border: 0px; color: rgb(171, 171, 171); font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: 16px; font-family: 'Open Sans', sans-serif; width: 713.993px; background-color: transparent;">En criterio de la Fiscalía de Legitimación de Capitales, si un sportsbook es investigado en otro país por apuestas ilegales por Internet, eso no quiere decir que aquí también sea indagado. | JORGE CASTILLO<small style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: uppercase;"></small></figcaption>
El Ministerio Público descarta investigar si desde Costa Rica se efectúan apuestas en línea ilegales en Estados Unidos y si, a la vez, se dirigen operaciones para lavar el dinero generado con esa actividad.
Con el argumento de que estos juegos de azar no son ilegales en territorio costarricense, la Fiscalía de Legitimación de Capitales rechaza indagar asportsbooks radicados aquí (casas de apuestas deportivas en línea), aunque EE. UU. sí lo haga.
El fiscal adjunto de Legitimación de Capitales, Álvaro Montoya, alegó que ese negocio no encuadra en ningún delito en la legislación nacional y que, por ende, el dinero que genera no podría estar tipificado como un hecho ilícito per se .
“Lo que ha salido a la prensa es que el lavado de dinero lo están investigando porque, supuestamente, están moviendo apuestas ilegales como trasfondo y eso no es razón para investigación; es decir, eso no es delito en Costa Rica; las apuestas, apostar no es un delito. Entonces, no sería fuente para investigar por legitimación de capitales en Costa Rica”, expresó Montoya.
Agregó que en el país no existe ninguna ley que establezca que las apuestas son un delito y que, por el contrario, desde el 2012, a los sportsbooks se les cobra un tributo especial con la entrada en vigor de la Ley de Impuesto a Casinos y Empresas de Enlace de Llamadas a Apuestas Electrónicas.
- MÁS INFORMACIÓN
- Fiscal adjunto de Legitimación de Capitales: ‘Apostar no es un delito en Costa Rica’
En EE. UU., en cambio, las apuestas en línea son consideradas un delito y desde el 2006 una ley prohibió usar operadores financieros, como los que proveen tarjetas de crédito y débito para transferir dinero ligado con esta actividad.
Las autoridades de ese país persiguen operaciones de empresas instaladas fuera de su territorio, como en Costa Rica, que permiten a estadounidenses colocar dinero en juegos de azar por medios ilegales.
Para la Fiscalía costarricense, las casas de apuestas en línea solo serían sujetas de una investigación por legitimación de capitales cuando alguien esté utilizando ese negocio para lavar dinero de una actividad que sí sea prohibida en el país, como el narcotráfico o la trata de personas.
“Esto es como comenzar a investigar a la Junta de Protección Social (JPS) porque vende números de lotería y que alguien pueda estar gastando su plata delictiva en (la compra de esos) números de lotería. Pero si usted me da información concreta de que un delincuente está apostando en tal empresa o está comprando números de lotería en la JPS, eso nosotros lo podemos investigar, no que en abstracto puede que se esté dando una situación”, advirtió el fiscal Montoya.
Fuera del radar. Bajo este alegato es que el Ministerio Público no abrió un expediente judicial al sportsbook 5Dimes, el cual tiene un proceso abierto en Estados Unidos por supuestamente utilizar tarjetas de regalo de amazon.com para hacer apuestas ilegales en Internet y lavar dinero .
Contra esa compañía pesa una orden de decomiso en la Corte Federal en Filadelfia, en Pensilvania, presentada por el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, a principios de febrero pasado.
“No está bajo investigación (...). Si nos dicen que en Estados Unidos están investigando a 5 Dimes por estar lavando dinero del narcotráfico, sería diferente”, afirmó Montoya.
De acuerdo con las pesquisas estadounidenses, ese sportsbook, domiciliado en San Pedro de Montes de Oca, utiliza las tarjetas de regalo de Amazon como medio de pago y premio para las apuestas.
A favor y en contra. El abogado penalista Carlos Tiffer coincide con el criterio de la Fiscalía. Sin embargo, considera que antes de descartar la apertura de un expediente, se debe estar bien informado de lo que investiga EE. UU.
“Si la actividad que se está investigando en cualquier país no constituye un delito en Costa Rica, el Ministerio Público no estaría legitimado para realizar una investigación; lo importante es que la Fiscalía esté bien enterada de qué es lo que se está investigando a efectos de determinar si inicia o no una indagatoria interna en nuestro país”, adujo Tiffer.
Su colega Juan Diego Castro tiene una opinión adversa, pues cree que la operación de 5Dimes sí encuadra en las ilicitudes contempladas en la legislación contra la legitimación de capitales.
“Por tratarse de bienes de interés económico provenientes del extranjero que, supuestamente, estaban siendo administrados desde Costa Rica, es indispensable probar que esos bienes económicos son producto de un ilícito en el extranjero para así establecer la existencia del delito precedente y que los hechos puedan ser juzgados aquí”, dijo Castro.
http://www.nacion.com/nacional/politica/Fiscalia-investigar-sportbooks-Costa-Rica_0_1559844035.html
NATIONAL Claims that online games persecuted in the United States are legal in Costa Rica Prosecutors investigate alleged rule wash ' sportsbooks ' of Costa Rica UPDATED MAY 10, 2016 AT 12:00 AM EE . UU . inquires ' sportsbook ' 5Dimes for allowing illegal gambling Public Ministry says the country to legalize the activity to tax them
The Public Ministry ruled from Costa Rica to investigate whether illegal online gambling in the United States are made and if, at the same time, operations to launder money generated by this activity are addressed. Arguing that these gambling are not illegal in Costa Rican territory, the prosecution of money laundering probe rejects asportsbooks residing here (houses online sports betting), although EE. UU. does. The deputy prosecutor of Money Laundering, Alvaro Montoya, argued that business does not fit into any offense under national law and that, therefore, the money generated could be classified as an unlawful act per se. "What has come to the press is that money laundering is being investigated for allegedly are moving illegal gambling as background and that is no reason for research; ie it is not a crime in Costa Rica; betting, gambling is not a crime. So it would not be source investigate money laundering in Costa Rica, "said Montoya. He added that there is no law stating that gambling is a crime and that, on the contrary, since 2012, the sportsbooks are charged a special tribute to the entry into force of the Tax Act Casinos in the country and Business Link calls to Electronic Markets.
MORE INFORMATION Deputy Prosecutor Laundering: 'Gambling is not a crime in Costa Rica' "Hardly going to tax someone who commits a crime," Montoya mused. In EE. UU., However, online gambling is considered a crime and since 2006 a law prohibited use financial operators, such as providing credit and debit cards to transfer money linked with this activity. The authorities of that country pursue operations companies located outside its territory, as in Costa Rica, which allow Americans put money in gambling illegal means. For the Costa Rican Attorney, betting online would only be subject of an investigation for money laundering when someone is using that business to launder money from an activity itself is prohibited in the country, such as drug trafficking or trafficking. "This is like starting to research the Social Protection Board (JPS) because it sells lottery numbers and that someone could be spending their criminal silver (buying those) lottery numbers. But if you give me concrete information that an offender is betting on such an undertaking or are buying lottery numbers in the JPS, that we can investigate, not in the abstract may be being given a situation, "he said the prosecutor Montoya.
</pre>
The Public Ministry ruled from Costa Rica to investigate whether illegal online gambling in the United States are made and if, at the same time, operations to launder money generated by this activity are addressed. Arguing that these gambling are not illegal in Costa Rican territory, the prosecution of money laundering probe rejects asportsbooks residing here (houses online sports betting), although EE. UU. does. The deputy prosecutor of Money Laundering, Alvaro Montoya, argued that business does not fit into any offense under national law and that, therefore, the money generated could be classified as an unlawful act per se. "What has come to the press is that money laundering is being investigated for allegedly are moving illegal gambling as background and that is no reason for research; ie it is not a crime in Costa Rica; betting, gambling is not a crime. So it would not be source investigate money laundering in Costa Rica, "said Montoya. He added that there is no law stating that gambling is a crime and that, on the contrary, since 2012, the sportsbooks are charged a special tribute to the entry into force of the Tax Act Casinos in the country and Business Link calls to Electronic Markets.
MORE INFORMATION Deputy Prosecutor Laundering: 'Gambling is not a crime in Costa Rica' "Hardly going to tax someone who commits a crime," Montoya mused. In EE. UU., However, online gambling is considered a crime and since 2006 a law prohibited use financial operators, such as providing credit and debit cards to transfer money linked with this activity. The authorities of that country pursue operations companies located outside its territory, as in Costa Rica, which allow Americans put money in gambling illegal means. For the Costa Rican Attorney, betting online would only be subject of an investigation for money laundering when someone is using that business to launder money from an activity itself is prohibited in the country, such as drug trafficking or trafficking. "This is like starting to research the Social Protection Board (JPS) because it sells lottery numbers and that someone could be spending their criminal silver (buying those) lottery numbers. But if you give me concrete information that an offender is betting on such an undertaking or are buying lottery numbers in the JPS, that we can investigate, not in the abstract may be being given a situation, "he said the prosecutor Montoya.
</pre>
Off the radar. Under this allegation it is that the prosecution not opened a judicial file to 5Dimes sportsbook, which has an open process in the US for allegedly using amazon.com gift cards to make illegal Internet gambling and money laundering. Against that company weighs a confiscation order in the Federal Court in Philadelphia, Pennsylvania, by the Department of Homeland Security United States, in early February. "It is not under investigation (...). If you tell us that in the United States are investigating a 5 Dimes to be laundering money from drug trafficking, it would be different, "Montoya said. According to the US investigation, the sportsbook, headquartered in San Pedro de Montes de Oca, uses Amazon gift cards as payment and reward for betting. For and against. The criminal lawyer Carlos Tiffer matches the criteria of the Office. However, it believes that before discarding the opening of a file, you should be well informed of what investigates EE. UU. "If the activity under investigation in any country is not a crime in Costa Rica, the Public Ministry would not be entitled to conduct an investigation; the important thing is that the prosecution is well aware of what is being investigated in order to determine whether or not to initiate an internal investigation in our country, "argued Tiffer. His colleague Juan Diego Castro has an adverse opinion, believing that 5Dimes operation itself falls within the illegalities under legislation against money laundering. "Being real economic interest from overseas who allegedly were being managed from Costa Rica, it is essential to prove that these economic goods are the product of an illicit abroad in order to establish the existence of the predicate offense and that the facts may be tried here, "Castro said.</pre>
